ITALIA NORMATIVE - ANTIRICLAGGIO

Registro dei titolari effettivi, via libera del Consiglio di Stato

Il Registro dei titolari effettivi supera l’ostacolo: con parere del 6 dicembre 2021, il Consiglio di Stato ha dato il via libera allo schema di decreto in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust. Sembra così superata la battuta d’arresto imposta alla prima bozza del decreto sul Registro dei titolari effettivi: riprende il percorso verso la corretta identificazione della clientela, necessaria per garantire uno strumento fondamentale ai fini del contrasto al riciclaggio. Anche se probabilmente il Registro rappresenterà una mera guida nelle articolate fasi dell’adeguata verifica ai fini dell’identificazione dei titolari effettivi.